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澳门威尼斯人注册:张阳案是利用逃犯追赃协调机制的优势

时间:2021/12/23 7:16:38   作者:   来源:   阅读:29   评论:0
内容摘要:渝中区纪委坚持“双查双行”。特别工作组计划,在调查初期集中调查非法资金的去向,并与腐败事实调查同时进行。积极协调人民银行重庆工商行政管理局反洗钱部的协助工作,查询涉案银行账户超过500个,涉及20多个银行和机构,并与区公安分局工作人员对账目进行整理分析。受渝中区公安局委托,对涉及...
渝中区纪委坚持“双查双行”。特别工作组计划,在调查初期集中调查非法资金的去向,并与腐败事实调查同时进行。积极协调人民银行重庆工商行政管理局反洗钱部的协助工作,查询涉案银行账户超过500个,涉及20多个银行和机构,并与区公安分局工作人员对账目进行整理分析。受渝中区公安局委托,对涉及的2台电脑、4部手机、张阳赌博账户和赌博网站进行了7次在线调查。

经调查,为了掩盖犯罪所得资金的性质和来源,2021年3月至6月,张阳将筹集的公款充值给一家赌博网站用于赌博,同时从该网站提取现金。他的行为被怀疑为洗钱。

“张阳案是利用逃犯追赃协调机制的优势,澳门威尼斯人注册,准确、有效地打击与腐败有关的洗钱犯罪的结果。”据重庆市委追逃办公室负责人介绍,市委追逃反洗钱办公室充分利用了抢掠反洗钱联席会议的机会。这两个协调机制的作用是将打击洗钱犯罪纳入该市的职责犯罪国际逃逸和抢劫恢复的专项行动中,协调市检察院、市公安局、中国人民银行重庆工商管理局等成员单位要发挥各自的职能优势,加强沟通与合作。共同建立精准、高效、顺畅、协调的反腐洗钱惩治工作机制,形成“一盘棋”的工作格局。

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